Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can với nhóm núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
(VNF) - Thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, nhóm đối tượng này đã làm thủ tục cho 67 người đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.
Căn cứ vào quy định của pháp luật và qua đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam đã xác định các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị lạm dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố...
(VNF) - Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, trú tại quận 3, TP. HCM, một trong hai đối tượng lừa Vũ “nhôm” hàng trăm ngàn USD) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
(VNF) - Trước Bùi Quang Huy, đã có nhiều tội phạm kinh tế bỏ trốn trước khi bị khởi tố hòng thoát tội. Thậm chí, có người đã trốn được 5 năm và có cuộc sống xa hoa ở nước ngoài bằng tiền tham ô nhưng cuối cùng đều bị bắt và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình.
(VNF) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Thái (27 tuổi) và Nguyễn Văn Thi (25 tuổi) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
(VNF) - Đại diện Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) mới đây cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Dũng (SN 1989), Đoàn Hỷ (SN 1993) cùng trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa và Nguyễn Văn Đàn (SN 1987, trú xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
(VNF) - Chiều 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt và thi hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can là: ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng.
(VNF) - Ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, 4 bị can khác là những cựu quan chức ở Đà Nẵng cũng bị khởi tố liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can với nhóm núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
